نهنگ ارز دیجیتال چیست؟ چه کسانی نهنگ بیت کوین هستند و چه تأثیری بر بازار دارند؟

نهنگ‌ها بزرگترین موجودات اقیانوس‌ها هستند. جالب است بدانید که در حوزه رمزارزها نیز «نهنگ ارز دیجیتال» به افراد یا نهادهایی گفته می‌شود که بیشترین مقدار رمزارز را در اختیار دارند. در نظر داشته باشید که اصطلاح «نهنگ بیت کوین» به افرادی اطلاق می‌گردد که مالک بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین باشند اما به افرادی که مقادیر زیادی از سایر رمزارزها دارند، «نهنگ کریپتو» گفته می‌شود. به‌طورکلی می‌توان گفت که نهنگ ارز دیجیتال یا به صورت اختصاصی‌تر، نهنگ بیت کوین با ایجاد دیوار خرید و فروش، قیمت رمزارزهای مختلف را دستکاری کرده و از این طریق، ارزش دارایی‌های خود را افزایش می‌دهد.

با توجه به اینکه نهنگ‌ها نقش مهمی در دستکاری قیمت رمزارزها دارند، در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم نهنگ ارز دیجیتال، نقش آن در بازار رمزارزها و بهترین ردیاب‌های کیف پول نهنگ ارز دیجیتال آشنا کنیم. اگر شما هم به این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید و چنانچه بعد از پایان مقاله، همچنان پرسش یا ابهامی در این زمینه داشتید، می‌توانید در بخش کامنت‌ها، سؤالات خود را با ما مطرح کنید.

نهنگ کریپتو چیست؟

نهنگ کریپتو یک شخص، نهاد یا کیف پول بلاکچینی است که مقدار بسیار زیادی ارز دیجیتال در اختیار دارد. به‌طورکلی می‌توان گفت که برای دریافت برچسب نهنگ کریپتو باید مالک حدود ۱۰ میلیون دلار از هر ارز دیجیتال مانند BTC، ETH، SOL، ADA، DOT، AVAX، SHIB، DOGE، USDT و یا USDC باشید. با این حال، توجه داشته باشید که بسته به نوع رمزارز، محدودیت‌های مختلفی در مورد اینکه چه کسی نهنگ ارز دیجیتال است، وجود دارد اما به‌طورکلی، نهنگ کریپتو یک فرد یا مؤسسه بسیار ثروتمند است که مبالغ زیادی از رمزارزهای مختلف را در اختیار دارد.

یک جدول طبقه‌بندی در مورد نحوه دسته‌بندی نهنگ‌ ارز دیجیتال وجود دارد. طبق اطلاعات موجود در این جدول، اصطلاح میگو (Shrimp) در بازار رمزارزها برای شخصی به کار می‌رود که کمتر از ۱ بیت کوین دارد اما خرچنگ (Crab) به افرادی می‌گویند که ۱ تا ۱۰ بیت کوین در اختیار دارند. از طرف دیگر، اختاپوس (Octopus) شخصی است که ۱۰ تا ۵۰ بیت کوین دارد اما اصطلاح ماهی (Fish) به فردی نسبت داده می‌شود که در کیف پول خود ۵۰ تا ۱۰۰ بیت کوین دارد.

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار کریپتوکارنسی‌ها، واژه دلفین (Dolphin) است. در واقع، دلفین‌ها کسانی هستند که ۱۰۰ تا ۵۰۰ بیت کوین در اختیار دارند اما اصطلاح کوسه (Shark) برای اشخاصی به کار می‌رود که در کیف پول خود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین دارند. همانطور که در بخش قبلی همین مقاله توضیح دادیم، نهنگ بیت کوین (Bitcoin Whale) فردی است که بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین دارد اما در نظر داشته باشید که افراد یا مؤسسات بزرگتر از نهنگ‌ها نیز وجود دارند. در واقع به این افراد، کوهاندار (Humpback) گفته می‌شود و دارایی آن‌ها بیش از ۵۰۰۰ بیت کوین است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نهنگ ارز دیجیتال یا به صورت اختصاصی‌تر، نهنگ بیت کوین تنها بخشی از این بازار هستند و افراد یا نهادهای مختلفی در دستکاری قیمت رمزارزها دخالت دارند. علاوه بر این، از آنجا که رمزارزها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که سطوح بالایی از ناشناس بودن را در اختیار کاربران خود قرار دهند، ارتباط دادن مستقیم حساب‌ها به افراد یا نهادهای خاص دشوار است. بنابراین، تعیین اینکه هر نهنگ ارز دیجیتال دقیقاً چه کسی است، کجا فعالیت می‌کند و چه شغلی دارد، کاری سخت و دشوار است. با این حال، شما می‌توانید با نگاه کردن به داده‌های بلاکچین کسانی که آدرس‌های عمومی خود را اعلام کرده‌اند، حداقل با برخی از افرادی که دارای مقادیر قابل توجهی رمزارز هستند، آشنا شوید.

به چه کسی نهنگ‌ بیت کوین می‌گویند؟

تصور می‌شود که ساتوشی ناکاموتو، به عنوان بزرگترین نهنگ بیت کوین حدود ۱ میلیون بیت کوین در کیف پول خود دارد. دوقلوهای Winkelvoss یک نهنگ بیت کوین دیگر هستند که احتمالاً ۱٪ از کل بیت کوین‌های بازار را در اختیار دارند. از طرف دیگر، صرافی‌ها نیز حجم بالایی بیت کوین دارند اما عمدتاً این بیت کوین‌ها متعلق به کاربران آن‌هاست و جابجایی وجوه در داخل صرافی‌های کریپتویی تأثیر زیادی بر بازار ندارد. توجه داشته باشید که این‌ها تنها تعدادی نهنگ‌ بیت کوین شناخته‌شده هستند. در بخش‌های بعدی مقاله شما را با تعداد بیشتری نهنگ بیت کوین آشنا می‌کنیم.

یکی از بهترین راه‌ها برای پیگیری خرید نهنگ‌ ارز دیجیتال از طریق بلاکچین اکسپلورر و تنظیم هشدار نهنگ کریپتو است. برای مثال، حساب‌های توئیتری مشخصی وجود دارد که حرکت و ترید هر نهنگ‌ کریپتو را به طور خاص مشخص می‌کند. جالب است بدانید که به این افراد «ناظران نهنگ کریپتو» گفته می‌شود چون آن‌ها نقش بسیار مهمی در افزایش شفافیت شبکه برعهده دارند. یکی از بهترین اکانت‌هایی که در توئیتر این سرویس را ارائه می‌دهد، @whale_alert است. بنابراین، اگر شما جزء افرادی هستید که به ترید ارز دیجیتال علاقه‌مندید بهتر است این اکانت را در توئیتر دنبال کنید!

با این حال، به عنوان یک نکته احتیاطی همیشه در نظر داشته باشید که تحلیلگران فعال در توئیتر، انسان هستند و می‌توانند اشتباه کنند و اطلاعات نادرست را منتشر نمایند. بنابراین، هر زمان که در توئیتر اطلاعاتی در مورد تراکنش‌ نهنگ کریپتو یا نهنگ بیت کوین به دست ‌آوردید، بهتر است خودتان در رابطه با صحت اطلاعات تحقیق کرده و آن‌ها را تأیید کنید.

نهنگ ارز دیجیتال در حال ترید به چه شخصی گفته می‌شود؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، اصطلاح نهنگ کریپتو یا نهنگ ارز دیجیتال به شخص یا نهادی اطلاق می‌شود که مقادیر زیادی رمزارز در اختیار دارد. بنابراین، اصطلاح نهنگ ارزدیجیتال در حال ترید زمانی به کار می‌رود که این افراد یا مؤسسات با سرمایه خود ترید کرده و مقدار زیادی از رمزارزهای خود را در معاملات روزانه برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه یا بلند مدت وارد می‌کنند.

چرا نهنگ‌ ارز دیجیتال مهم است و این نهنگ‌ها چگونه قیمت رمزارزها را دستکاری می‌کنند؟

قیمت تمام رمزارزها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این بدان معناست که اگر بخش بزرگی از عرضه یک کوین، خارج از گردش باشد، قیمت کوین‌های باقی‌مانده در گردش بالا می‌رود. بنابراین، اگر تعداد زیادی از کوین‌ها به طور ناگهانی نقد شوند، ارزش آن کوین‌ کاهش می‌یابد. به همین دلیل، نهنگ‌ ارز دیجیتال توانایی منحصربه‌فردی در دستکاری بازار رمزارزها به نفع خود دارد.

فرض کنید یک نهنگ بیت کوین می‌خواهد بیت کوین‌های بیشتری را با قیمت ارزان‌تر به دست آورد. به نظر شما این نهنگ بیت کوین برای تحقق هدف خود باید چه کاری انجام دهد؟ تنها کاری که نهنگ بیت کوین باید انجام دهد این است که شروع به فروش بخشی زیادی از دارایی‌های خود کند. این کار موجب فشار نزولی بر بازار شده و به احتمال زیاد باعث افزایش نقدینگی برای بیت کوین با قیمت پایین‌تر می‌شود. بعد از کاهش قیمت، نهنگ بیت کوین به راحتی می‌تواند کوین‌های خود را با قیمت‌ ارزان‌تر بازخرید کند. این مثال یک برداشت بسیار ساده از نحوه تأثیر نهنگ‌ ارز دیجیتال بر بازار رمزارزها می‌باشد.

آیا دستکاری قیمت توسط نهنگ ارز دیجیتال قانونی است؟

اول از همه، اجازه دهید به این نکته اشاره کنیم که دستکاری بازار با مقادیر زیاد دارایی در اکثر بازارهای قانون‌گذاری‌شده ممنوع است. در واقع، دولت‌ها و نهادهای نظارتی به طور مداوم این بازارها را برای فعالیت‌های مشکوک بررسی کرده و متخلفان را مجازات می‌کنند. بنابراین، چون در حال حاضر، بخشی از بازار رمزارزها عاری از مقررات است، در برابر سوء استفاده‌هایی مانند دستکاری قیمت توسط نهنگ‌ها آسیب‌پذیر است. جالب است بدانید که هم اکنون بخش بزرگی از این بازار به سطحی از مقررات و انطباق دست یافته است که با بازارهای مالی سنتی مطابقت دارد و حتی گاهی اوقات از آن‌ها پیشی می‌گیرد.

علی‌رغم وجود تلاش‌های زیاد، نه بازارهای مالی سنتی و نه بازار کریپتوکارنسی‌ها نمی‌توانند کاملاً از دستکاری نهنگ‌ ارز دیجیتال در امان باشند. برای درک این موضوع بهتر است با آموزش ارز دیجیتال دیدگاه مناسب‌تری نسبت به این بازار پیدا کنید تا بتوانید دارایی‌های خود را از نوسانات شدید قیمت و دستکاری بازار توسط تعداد زیادی نهنگ کریپتو محافظت نمایید. در بخش‌های بعدی مقاله تلاش می‌کنیم تا شما را با نحوه دستکاری قیمت توسط نهنگ‌ ارز دیجیتال آشنا کنیم.

۱) مسدود کردن بازار از طریق ایجاد دیوار فروش توسط نهنگ ارز دیجیتال

فرض کنید که یک نهنگ کریپتو با بررسی اخبار ارز دیجیتال متوجه می‌شود که قرار است یک رمزارز، قانون‌گذاری شود و به همین دلیل حدس می‌زند که بعد از اجرایی شدن مقررات احتمالاً قیمت این رمزارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با انتشار این خبر، تعداد زیادی نهنگ ارز دیجیتال تصمیم می‌گیرند که آن رمزارز را بخرند اما در آن زمان، قیمت برای آن‌ها گران‌تر از آن است که ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشد. در نتیجه، آن‌ها با در اختیار داشتن مقدار قابل توجهی از این رمزارز می‌توانند یک دیوار فروش (Sell Wall) برای کاهش مصنوعی قیمت راه‌اندازی کنند.

برای انجام این کار، نهنگ کریپتو یک سفارش فروش (Sell Order) بزرگ ثبت کرده و تعداد زیادی کوین را با قیمتی کمتر از پایین‌ترین قیمت موجود در دفتر سفارش (Order Book) در بازار عرضه می‌کند. بنابراین، هر شخصی که می‌خواهد این رمزارز را بفروشد، باید قیمت خود را به پایین‌تر از قیمتی که نهنگ ثبت کرده، کاهش دهد چون در غیر این صورت نمی‌تواند رمزارز خود را به فروش برساند.

توجه داشته باشید که با وجود دیوار فروش، کوین با قیمتی بسیار کمتر از قبل فروخته می‌شود. در نتیجه، هنگامی که نهنگ ارز دیجیتال احساس کند که قیمت را به اندازه کافی کاهش داده، سفارش فروش خود را حذف کرده و مجدداً رمزارز را با قیمت کاهش یافته خریداری می‌کند. بعد از خرید، نهنگ کریپتو منتظر قانون‌گذاری رمزارز مورد نظر خود می‌ماند تا تقاضا برای خرید رمزارز  بالا رفته و به تبع آن قیمت افزایش پیدا کند.

۲) افزایش قیمت از طریق ایجاد دیوار خرید توسط نهنگ ارز دیجیتال

همیشه در نظر داشته باشید که یک ماهی بزرگتر وجود دارد و ماهی‌های بزرگتر، تاکتیک‌های بیشتری برای تحقق اهداف خود دارند. فرض کنید در مثال قبل به‌طور همزمان یک نهنگ غول پیکر یا گروهی از نهنگ‌ها با یکدیگر برای پامپ رمزارز توافق کرده و شروع به حرکت در مسیر مخالف می‌کنند. برای انجام این کار، نهنگ ارز دیجیتال یا گروهی از نهنگ‌ها سفارش‌های خرید گسترده‌ای را با قیمت‌های بالاتر از بازار ثبت کرده و یک دیوار خرید در بازار ایجاد می‌کنند.

این سفارش‌های خرید عظیم، قیمتی را که در آن سفارش‌ها اجرا می‌شوند، افزایش داده و سایر معامله‌گران را فریب می‌دهند تا قیمت‌های خرید خود را بالا ببرند. در نتیجه به دنبال افزایش قیمت‌ها، بسیاری از مردم دچار فومو یا ترس از دست دادن سود آسان می‌شوند و به همین دلیل شروع به خرید رمزارز کرده و قیمت آن را افزایش می‌دهند. توجه داشته باشید که معمولاً در این زمان، نهنگ ارز دیجیتال سفارشات خرید خود را قبل از پردازش مقدار قابل توجهی از آن‌ها لغو کرده و با هولد دارایی‌های خود شاهد رشد ارزش آن‌ها خواهد بود.

از طرف دیگر، نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند سفارشات خود را حفظ کند تا هنگام فروش کوین‌های خود از اسلیپیج یا لغزش قیمت در امان بماند. به‌طورکلی می‌توان گفت که به تغییر سریع قیمت به دلیل عدم تعادل در سفارشات خرید و فروش، لغزش قیمت می‌گویند. توجه داشته باشید که اگر نهنگی بخواهد تعداد زیادی رمزارز را به طور همزمان بفروشد، اسلیپیج رخ می‌دهد و این بدان معناست که میانگین قیمت فروش کمتر از حد مطلوب او خواهد بود. در نتیجه، حفظ دیوار خرید در حین فروش تضمین می‌کند که کوین‌ها با قیمت مد نظر نهنگ ارز دیجیتال فروخته ‌شود.

چه زمانی نهنگ‌ ارز دیجیتال ظاهر می‌شود؟

در اغلب موارد، نهنگ‌ها مشابه دسته ماهی‌های کوچک عمل می‌کنند. در واقع، آن‌ها به جای اینکه به عنوان یک نهاد بزرگ فعالیت کنند، ثروت خود را در حساب‌های متعدد پخش می‌کنند. توجه داشته باشید که نهنگ‌ها ثروت خود را به طور پیوسته جمع‌آوری کرده و هنگام فروش، سفارشات خود را به طور مساوی تقسیم و توزیع می‌نمایند. به این ترتیب، تشخیص اقدامات آن‌ها دشوار و استنباط هویت آن‌ها سخت‌تر است. علاوه بر این همانطور که گفتیم، دستکاری نهنگ‌ها در اکثر بازارهای قانون‌گذاری‌شده ممنوع است و این ویژگی نه تنها به آن‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌های خود را انجام دهند، بلکه آن‌ها را از پیگرد قانونی نیز در امان نگه می‌دارد.

به منظور جلوگیری از به دام افتادن در تله‌های معاملاتی ایجاد شده توسط نهنگ ارز دیجیتال بهتر است بیش از حد به اندازه سفارشات در دفتر سفارش اهمیت ندهید. علاوه بر این در نظر داشته باشید که در بازار رمزارزهایی که مارکت کپ بالایی دارند، نهنگ‌ها بیشتر قدرت خود را از دست می‌دهند. در واقع، هر چه بازار بزرگ‌تر باشد، نهنگ‌ ارز دیجیتال تأثیر کمتری بر آن دارد.

بزرگ‌ترین نهنگ‌ کریپتو در بازار امروز کیست؟

در حال حاضر، شناخت افراد یا مؤسساتی که به عنوان نهنگ‌ ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی‌ها فعالیت می‌کنند، اهمیت زیادی دارد زیرا آن‌‌ها می‌توانند با ایجاد یک موج در بازار، تغییراتی را در ارزش‌گذاری یک کوین یا توکن ایجاد کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که تعریف بزرگترین نهنگ‌ کریپتو یا بزرگترین نهنگ بیت کوین می‌تواند دشوار باشد چون برخی از سرمایه‌گذاران این حوزه درباره دارایی‌های خود شفاف صحبت نمی‌کنند. علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین ویژگی رمزارزها، ناشناس بودن و حفظ حریم خصوصی کاربران است. بنابراین تشخیص قطعی مالک هر کیف پول، کاری بسیار سخت است.

بهتر است بدانید که برخی از بزرگ‌ترین نهنگ‌های ارزهای دیجیتال، شرکت‌هایی هستند که مسئول ترید یا مدیریت مقادیر زیادی رمزارز هستند. با این حال، فهرست زیر بر افرادی متمرکز است که ما آن‌ها و یا نام مستعار آن‌ها را می‌شناسیم اما در نظر داشته باشید که افراد نام برده شده در لیست زیر تنها تعدادی از بزرگترین نهنگ‌های ارز دیجیتال هستند که در حال حاضر بر اساس تخمین کارشناسان شناسایی شده‌اند.

۱) ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto)

بدون شک بزرگترین نهنگ ارز دیجیتال در جهان، ساتوشی ناکاموتو مخترع بیت کوین است. هنوز مشخص نیست که آیا ساتوشی یک شخص است و یا گروهی از افراد هستند اما در هر حال می‌دانیم که آن‌ها همچنان مالک حدود ۱ میلیون بیت کوین می‌باشند. توجه داشته باشید که اگر ناکاموتو، نام مستعار یک شخص باشد، این میزان دارایی، او را به بزرگترین نهنگ کریپتو در تمام تاریخ تبدیل می‌کند.

۲) برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)

برایان آرمسترانگ مدیر عامل یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال با نام کوین‌بیس است. این وبسایت هر روز میلیاردها دلار معامله انجام می‌دهد و برایان مقدار قابل‌توجهی رمزارز دارد که به ارزش خالص دارایی او کمک می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که او دارای ثروتی در حدود ۶٫۵ میلیارد دلار است اما هنوز مشخص نیست که آرمسترانگ به عنوان یک نهنگ ارز دیجیتال چه رمزارزهایی را در پورتفو خود دارد.

۳) مایکل سیلر (Michael Saylor)

مایکل سیلر یک کارآفرین و تاجر آمریکایی و همچنین یک نهنگ‌ بیت کوین بسیار بزرگ در تمام طول تاریخ این بازار است. کارشناسان بر این باورند که او ممکن است مسئول برخی از حرکات بزرگ در بازار بیت کوین باشد. در حال حاضر، او بیش از ۱۷۷۳۲ بیت کوین در اختیار دارد. جالب است بدانید که کمپانی مایکل سیلر با نام مایکرواستراتژی نیز در سال ۲۰۲۰ شروع به خرید و جمع‌آوری بیت کوین کرد. اگرچه در حال حاضر مشخص نیست که مایکل به عنوان یک نهنگ بیت کوین چند بیت کوین در اختیار دارد اما برخی از کارشناسان معتقدند که بانک بیت کوین شرکت او میلیاردها دلار ارزش دارد.

۴) کریس لارسن (Chris Larsen)

یکی از بنیانگذاران شرکت وام‌دهی اعتباری Eloan و سایت وام‌دهی همتا به همتاProsper ، کریس لارسن است. جالب است بدانید که او در سال ۲۰۱۲ به راه‌اندازی پروژه ریپل کمک کرد. در حالیکه هنوز مشخص نیست که لارسن چه مقدار رمزارز در اختیار دارد اما کارشناسان بر این باورند که لارسن حداقل ۵٫۱۹ میلیارد XRP دارد که این مقدار ریپل، ارزش خالص دارایی او را به حدود ۳ میلیارد دلار می‌رساند.

۵) چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)

چانگ پنگ ژائو مدیر عامل صرافی بایننس و یک نهنگ‌ بیت کوین بسیار بزرگ در بازار رمزارزهاست. اگرچه او اطلاعات زیادی در مورد دارایی‌های خود منتشر نکرده است اما بدون شک دارایی‌های دیجیتال او شامل بایننس کوین و بیت کوین است. بر اساس گزارش‌ها، دارایی خالص ژائو حدود ۹۶ میلیارد دلار است و به همین دلیل، کارشناسان او را به عنوان یک نهنگ بیت کوین در بازار رمزارزها معرفی می‌کنند.

۶) ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin)

ویتالیک بوترین به عنوان یکی از بزرگترین نهنگ‌های اتریوم در بازار شناخته می‌شود. اگرچه تعداد دقیق اتریوم‌هایی که او مالک آن‌هاست، مشخص نیست اما زمانی گفته می‌شد که بوترین به عنوان یکی از خالقان اتریوم، حدود ۳۵۵۰۰۰ اتریوم دارد. علاوه براین، او با داشتن مقادیر مختلفی از سایر رمزارزها مانند SHIB، Akita و Dogecoin به عنوان نهنگ ارز دیجیتال در این بازارها فعالیت می‌کند. جالب است بدانید که در سال ۲۰۲۲ و پس از سقوط بازار کریپتوکارنسی‌ها، ویتالیک اعلام کرد که دیگر نهنگ کریپتو نیست. با این حال، کارشناسان هنوز برآورد دقیقی از مقدار دارایی‌های او ندارند.

۷) تیم دریپر (Tim Draper)

تیم دریپر، سرمایه‌دار مشهور، میلیاردر و کارآفرین معروف حوزه فناوری است. در حال حاضر، او به عنوان یک نهنگ بیت کوین در این بازار فعالیت می‌کند. جالب است بدانید که تیم دریپر بعد از توقیف Silk Road، حدود ۳۰۰۰ بیت‌ کوین آن‌ را با قیمتی بسیار مناسب خریداری نمود و از آن زمان فعالیت خود را به عنوان یک نهنگ بیت کوین آغاز کرد. اگرچه دریپر تعداد بیت کوین‌های خود را فاش نمی‌کند اما اغلب تحلیلگران این حوزه معتقدند که ارزش دارایی‌های دیجیتال او کمی بیش از یک میلیارد دلار است.

۸) دوقلوهای وینکلووس (The Winklevoss Twins)

اغلب افراد، دوقلوهای Winklevoss را بعد از متهم کردن مارک زاکربرگ به سرقت ایده آن‌ها برای ساخت یک شبکه اجتماعی شناختند. آن‌ها در دادگاه خود در سال ۲۰۱۲، حدود ۶۵ میلیون دلار از زاکربرگ غرامت گرفتند. جالب است بدانید که دوقلوهای وینکلووس این پول را بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کردند. در آن زمان گفته می‌شد که دوقلوها حدود ۱ درصد از کل بیت کوین‌های موجود در بازار را خریداری کرده‌اند. در نتیجه، آن‌ها با داشتن حدود ۷۰۰۰۰ بیت کوین در پورتفو خود هنوز به عنوان یک نهنگ‌ بیت کوین در این بازار فعالیت می‌کنند.

۹) بری سیلبرت (Barry Silbert)

بری سیلبرت، Digital Currency Group را با سرمایه حاصل از فروش Second-Market خریداری کرده است. این مجموعه متشکل از پنج شرکت است که یکی از آن‌ها یک شرکت مدیریت دارایی دیجیتال با نام Grayscale است. گری‌اسکیل مجموعه‌ای از دارایی‌های دیجیتال به ارزش بیش از ۲۸ میلیارد دلار (۲۰٫۶ میلیارد پوند) شامل بیت کوین و اتریوم است. جالب است بدانید که این اولین برنامه‌ای است که برای معامله اوراق بهادار با پشتوانه بیت کوین تأیید شده و سالانه حدود ۴۳۴ میلیون پوند سرمایه جمع‌آوری می‌کند. بنابراین، احتمالاً بری سیلبرت با داشتن این کمپانی به عنوان یک نهنگ بیت کوین و اتریوم در بازار کریپتوکارنسی‌ها فعالیت می‌کند.

۱۰) جد مک کالب (Jed McCaleb)

بهتر است بدانید که جد مک کالب یکی از بنیانگذاران کمپانی Ripple بوده است. بنابراین، او یکی از بزرگترین نهنگ‌های XRP در بازار امروز است. اگرچه مک کالب به دلیل اختلاف نظر با سایر بنیانگذاران، این شرکت را ترک کرده است اما گفته می‌شود که او هنوز حدود ۳٫۴ میلیارد XRP دارد. طبق استانداردهای امروزی، ارزش کیف پول مک‌کالب در حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است و این رقم بخش قابل توجهی از ثروت کلی او را تشکیل می‌دهد. ظاهراً جد مک کالب بر روی سایر رمزارزها نیز سرمایه‌گذاری کرده است اما تاکنون اطلاعاتی درباره سایر رمزارزهای موجود در سبد خود فاش نکرده است.

به‌طورکلی می‌توان گفت که در حال حاضر، تخمین ثروت هر نهنگ‌ ارز دیجیتال دشوار است زیرا همه آن‌ها درباره دارایی‌های خود صادق نیستند. توجه داشته باشید که اطلاعاتی که در این مقاله درباره هر نهنگ‌ کریپتو اعلام کرده‌ایم، بر مبنای گزارش‌های خبری موجود درباره خرید ارزهای دیجیتال در طی سال‌های گذشته است اما با این حال، نوسانات بازار کریپتوکارنسی‌ها نشان‌دهنده این است که احتمالاً در آینده شاهد ورود تعداد زیادی نهنگ ارز دیجیتال جدید در بازار هستیم.

آیا باید فعالیت نهنگ‌ها را رصد کرد؟

برای اکثر مردم، پاسخ منفی است. به‌طورکلی می‌توان گفت که در پایان هر روز، نهنگ‌ کریپتو تمایل دارد که ارزش کوین‌های او افزایش یافته باشد. بنابراین، برای پریدن روی هر موجی که نهنگ بیت کوین ایجاد می‌کند شما باید زمان زیادی را صرف کنید. در نتیجه، بهترین استراتژی بلند مدت این است که معامله‌گر همیشه به صورت کامل، بازار را زیر نظر داشته و دلیل جابه‌جایی قیمت در مارکت را پیگیری کند. این استراتژی می‌تواند به شما در شناسایی نهنگ‌ها و جلوگیری از به دام افتادن در تله‌ خرسی و تله‌ گاوی کمک کند.

به عنوان مثال، یک نهنگ‌ بیت کوین در صورتی که شروع به خرید یا فروش بیت کوین‌های خود کند، می‌تواند به طور موقت بازار بیت کوین را در جهت مثبت یا منفی به حرکت درآورد. توجه داشته باشید که تأثیر نهنگ‌ها بر بازار بیت کوین موقت بوده و بررسی فعالیت‌های آن‌ها تنها به شما کمک می‌کند تا نکاتی را در مورد قیمت بیت کوین در بازه زمانی کوتاه مدت به دست آورید. هرچند توجه به این نکته ضروری است که قیمت‌ رمزارزها نوسانات بالایی دارد و سفارش‌ نهنگ‌ها تنها یک معیار تأثیرگذار بر این نوسانات است.

در نتیجه، اگر شما یک سرمایه‌گذار بلند مدت بیت کوین هستید نباید در مورد این نوع حرکت‌های کوتاه مدت بیت کوین نگران باشید. در طول سال‌های متمادی ثابت شده است که ارزش بیت ‌کوین همواره تحت تأثیر پذیرش ارز دیجیتال در بین سرمایه‌گذاران، مشاغل و افراد مختلف و توسعه فناوری بلاکچین است. بنابراین، معامله‌گرانی که اقدام به سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌کنند نیازی به رصد کردن فعالیت نهنگ‌ ارز دیجیتال ندارند.

در واقع، در طی یک سرمایه‌گذاری بلند مدت، معامله‌گر باید بداند که چه زمانی می‌خواهد از بازار خارج شود و یا حداقل سودی که می‌خواهد، چقدر است و از همه مهم‌تر اینکه معامله‌گر همواره باید به برنامه‌ معاملاتی خود پایبند باشد تا بتواند با کمک مدیریت ریسک و سرمایه و اصلاح استراتژی‌های معاملاتی خود در طول زمان، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی منطقی داشته باشد.

آیا همه نهنگ‌ها در طول ریزش اخیر بازار رمزارزها، دارایی‌های خود را فروخته‌اند؟

در طی سقوط اخیر بازار، بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ و نهنگ‌های کریپتو مجبور به فروش بیت کوین‌های خود شدند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مؤسساتی مانند سلسیوس (Celsius)، وویجر (Voyager)، بلاک‌فای (BlockFi)، ۳AC و تسلا اشاره کرد. با این حال، به شکل همزمان با این اتفاق، تعداد زیادی نهنگ‌ بیت‌کوین اقدام به خرید و جمع‌آوری بیت کوین‌های موجود در بازار کردند. به‌طوری‌که، تعداد کیف پول‌هایی که دارای ۱ بیت کوین یا بیشتر بودند،ATH  جدیدی را ثبت کرد.

بنابراین نکته مهم این است که اگرچه در طی ریزش اخیر، مؤسسات زیادی بیت کوین‌های خود را به فروش رساندند اما در عین حال، تعداد زیادی نهنگ ارز دیجیتال اقدام به خرید بیت کوین در قیمت‌های پایین کردند و این موضوع نشان‌دهنده افزایش قیمت بیت کوین در آینده است.

مزایای استفاده از ردیاب‌ نهنگ کریپتو (Crypto Whale trackers) چیست؟

به‌طورکلی می‌توان گفت که استفاده از ردیاب نهنگ کریپتو، مزایای زیادی دارد که در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است.

• با کمک این ردیاب‌ها می‌توانید هدف هولدرهای بزرگ یک رمزارز را درک کنید و متوجه شوید که آن‌ها می‌خواهند رمزارز خود را برای طولانی مدت نگه دارند یا به فروش برسانند.
• این ردیاب‌ها به شناسایی کیف‌پول‌های برتر استیکینگ کمک می‌کنند. در واقع، تکنیک ردیاب کیف پول نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند برای نظارت بر فعالیت بزرگترین استیک‌کنندگان یک توکن و نحوه برخورد آن‌ها با توکن استیک شده مورد استفاده قرار گیرد.
• معامله‌‌گران با استفاده از این ردیاب‌ها، انتقال رمزارز از کیف پول نهنگ‌ها به صرافی یا بالعکس را رصد می‌کنند. در اغلب موارد، وقتی یک نهنگ ارز دیجیتال، توکنی را از کیف پول خود به صرافی منتقل می‌کند، قصد فروش آن را دارد و احتمالاً با این کار، قیمت آن رمزارز کاهش می‌یابد. در واقع شما به عنوان یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر، می‌توانید با نظارت بر جریان ورودی یا خروجی صرافی‌ها، تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیرید.

ویژگی‌های یک ردیاب کیف پول نهنگ ارز دیجیتال

در زیر لیستی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک ردیاب نهنگ کریپتو خوب ارائه شده است.

• پشتیبانی از بلاکچین‌های بیشتر: هر چه یک ردیاب کیف پول از بلاکچین‌های بیشتری پشتیبانی کند، بهتر است.
• دارا بودن سیستم هشدار: همراه با یک ردیاب یا ناظر کیف پول نهنگ ارز دیجیتال، شما به سیستمی نیاز دارید تا به شما در مورد حرکات قابل توجه کیف پول نهنگ‌ها هشدار دهد.
• دسترسی بدون محدودیت به داده‌های زمان واقعی (Real-time data): برای استفاده حداکثری از ردیاب، باید به داده‌های زمان واقعی دسترسی کامل داشته باشید.
• پشتیبانی از رسانه‌های اجتماعی مختلف: هشدارها برای هر ردیاب کیف پول نهنگ کریپتو ضروری هستند. با این حال، شما باید بررسی کنید که آیا این ابزار از رسانه مورد نظر شما (مثلاً تلگرام) پشتیبانی می‌کند یا خیر.

لیست بهترین ابزارهای ردیاب کیف پول نهنگ ارز دیجیتال

1. نانسن (Nansen)

نانسن یک ابزار تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای (آنچین) محبوب است که با ویژگی‌های خاص خود سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک آدرس کیف پول را بررسی کنند. دو مورد از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این ردیاب کیف پول نهنگ کریپتو عبارتند از:

• حالت Token god: با استفاده از این ویژگی، شما می‌توانید داده‌های مهم درون زنجیره‌ای را در مورد توکن مورد علاقه خود تجزیه و تحلیل کنید. به عنوان مثال، شما با کمک این حالت می‌توانید میزان تمرکز توکن‌ها در کیف پول هوشمند، جابجایی توکن‌ها و بهترین صرافی غیرمتمرکز و متمرکزی که توکن‌ مورد نظر شما را هولد کرده است، مورد بررسی قرار دهید.
• مشخصات کیف پول: این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا جزئیات هر کیف پول بلاکچینی پشتیبانی‌شده را بررسی کنید. نانسن از قالب‌های از پیش تعیین‌شده برای برچسب‌گذاری کیف پول‌ها استفاده می‌کند و این موضوع به شما در بررسی بهتر کمک می‌نماید.

به‌طورکلی می‌توان گفت که نانسن یک ابزار پولی است اما شما می‌توانید یک اکانت تست هفت روزه را تنها با پرداخت ۹ دلار در اختیار داشته باشید. توصیه می‌کنیم که فقط زمانی از این گزینه آزمایشی استفاده کنید که برای آزمایش و یادگیری نحوه استفاده از ابزار نانسن وقت داشته باشید.

2. دی بانک (DeBank)

DeBank یکی دیگر از ابزارهای محبوب برای نظارت بر فعالیت یک نهنگ‌ کریپتو است. شما با استفاده از Debank، می‌توانید کارهایی مانند پیدا کردن هولدرهای برتر یک توکن، یافتن کاربران برتر یک پروتکل و بررسی فعالیت کیف پول‌ها را انجام دهید. توجه داشته باشید که یکی از امکانات منحصربه‌فرد DeBank ارائه گزینه «Whale» است. شما با استفاده از این گزینه می‌توانید کیف پول‌های برتر نهنگ‌ها را پیدا کرده و فعالیت آن‌ها را رصد نمایید. بهتر است بدانید که استفاده از برخی از ویژگی‌های DeBank رایگان است و برای دسترسی به اطلاعات کامل و برخی از داده‌های حساس به زمان باید اکانت خود به حالت حرفه‌ای ارتقا دهید.

3. بلاکچین اکسپلورر (Blockchain explorers)

هر شبکه بلاکچینی مانند اتریوم، سولانا و پالیگان، اکسپلورر خاص خود را دارد که به عنوان مرورگر بلاکچینی یا بلاکچین اکسپلورر شناخته می‌شود. برخی از ابزارهای بلاکچین اکسپلورر به شما امکان می‌دهند تا نهنگ‌های هولدکننده یک توکن را پیدا کنید. به منظور درک بهتر این ردیاب کیف پول نهنگ ارز دیجیتال در زیر مثالی در رابطه با مرورگر بلاکچینی محبوب اتریوم با نام Etherscan زدیم.

در مرحله اول به صفحه Etherscan token list page بروید و رمزارز مدنظر خود را انتخاب کنید. در تصویر زیر، صفحه اکسپلورر مربوط به توکن LQTY باز شده است. سپس بر روی گزینه Holders کلیک کرده و کیف پول‌های مستقل را شناسایی کنید. توجه داشته باشید که منظور از کیف پول مستقل، کیف پول‌هایی است که مربوط به صرافی یا قرارداد هوشمند نیستند.

سپس شما می‌توانید با کپی کردن آدرس کیف پول از لیست هولدرها، شروع به تجزیه و تحلیل کیف پول کنید تا کیف پول هوشمند را بیابید. توجه داشته باشید که برای انجام این کار شما می‌توانید از اتراسکن و یا حتی سایر ردیاب‌های نهنگ ارز دیجیتال مانند Nansen یا DeBank استفاده کنید.

4. DexCheck

DexCheck یک راه حل تحلیلی کاربردی برای دیفای و NFT است. یکی از امکانات خاص این برنامه، گزینه «ردیاب نهنگ‌ کریپتو» یا Crypto whales tracker است که معامله‌گران از آن برای کشف کیف پول‌های سودآور نهنگ‌ها استفاده می‌کنند.

جالب است بدانید که در زمان نوشتن این مقاله، DexCheck از حدود ۱۰ بلاکچین (شامل راه حل‌های لایه ۲) پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، شما می‌توانید کیف پول نهنگ‌ها را بر اساس دارایی دلاری آن‌ها پیدا کنید.

از طرف دیگر، ابزار DexCheck تعداد خرید و فروش‌ها را نشان می‌دهد و شما می‌توانید داده‌ها را به صورت ۱ روزه، ۷ روزه و یا ۳۰ روزه مرتب کنید.

توجه داشته باشید که شما می‌توانید با کپی کردن آدرس کیف پول مورد نظر خود در یک برنامه ردیاب کیف پول نهنگ ارز دیجیتال، آن را مورد بررسی و ردیابی بیشتر قرار دهید. این ویژگی در حال حاضر در DexCheck رایگان است. علاوه بر این، این برنامه ویژگی‌های زیادی برای کمک به شما در مسیر ترید و سرمایه‌گذاری دارد.

جمع‌بندی

اصطلاح نهنگ ارز دیجیتال یا نهنگ کریپتو به افراد و یا نهادهایی نسبت داده می‌شود که حجم زیادی رمزارز دارند. به عبارت دیگر، نهنگ‌ ارز دیجیتال، فرد یا سازمانی است که سرمایه لازم برای خریدهای نجومی را دارد و این موضوع به آن‌ها توانایی کنترل بازار را می‌دهد. بنابراین، به‌طورکلی می‌توان گفت که نهنگ‌ کریپتو در بازار رمزارزها بسیار تأثیرگذار است چون این نهنگ‌ها نقش مهمی در بالا و پایین بردن قیمت در بازارهای گاوی و خرسی دارند.

با در نظر گرفتن همه موارد ذکر شده در این مقاله می‌توان گفت که در صورتی که شما سرمایه‌گذاری کوتاه مدت انجام می‌د‌هید، می‌توانید از ردیاب نهنگ کریپتو در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید چون ردیاب یا ناظر می‌تواند به خرده‌فروشان در درک روانشناسی بازار که موجب خرید و فروش بزرگ می‌شود، کمک کند. توجه داشته باشید که رصد فعالیت نهنگ ارز دیجیتال یا نهنگ بیت کوین به معامله‌گرانی که سرمایه‌گذاری بلند مدت دارند، توصیه نمی‌شود.

سؤالات متداول

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

نهنگ کریپتو یک شخص، نهاد یا کیف پول بلاکچینی است که مقدار بسیار زیادی ارز دیجیتال را در اختیار دارد. به‌طورکلی می‌توان گفت که برای دریافت برچسب نهنگ کریپتو باید مالک حدود ۱۰ میلیون دلار از هر ارز دیجیتال مانند BTC، ETH، SOL، ADA، DOT، AVAX، SHIB، DOGE، USDT و یا USDC باشید.

نهنگ بیت کوین کیست؟

نهنگ بیت کوین به شخص یا سازمانی گفته می‌شود که مالک بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین باشد.

آیا من شانسی در برابر تعداد زیادی نهنگ‌ کریپتو دارم؟

همانطور که در بالا ذکر شد، ترید در جهت و یا برخلاف جهت نهنگ‌ها استراتژی مناسبی نیست زیرا آن‌ها معمولاً بازار را در جهت مثبت و منفی حرکت می‌دهند. به عنوان مثال، شما هرگز نمی‌خواهید در هنگامی که تعداد زیادی نهنگ‌ ارز دیجیتال به طور فعال در حال خرید هستند، اقدام به باز کردن پوزیشن شورت کنید و یا زمانی که تعداد زیادی نهنگ بیت کوین در حال فروش بیت کوین‌های خود هستند، بر روی بیت کوین پوزیشن لانگ بگیرید.

چگونه یک نهنگ کریپتو شویم؟

هیچ روش خاصی برای تبدیل شدن به نهنگ کریپتو وجود ندارد و شما فقط با خرید رمزارزها می‌توانید به یک نهنگ کریپتو تبدیل شوید. این کار زمان‌بر می‌باشد. بنابراین، بهتر است این کار را زودتر شروع کنید. به عنوان مثال، سقوط بازار زمان بسیار خوبی برای خرید ارزهای دیجیتال مورد علاقه شما مانند بیت کوین و اتریوم است.

ویژگی‌های اصلی نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

یک نهنگ‌ ارز دیجیتال مقادیر زیادی ارز دیجیتال دارد و می‌تواند با ثروت انبوه خود بازار را دستکاری کند. در واقع، نهنگ کریپتو با ایجاد دیوار فروش، قیمت یک رمزارز را کاهش داده و امکان خرید ارزان را برای خود فراهم می‌کند. علاوه بر این، نهنگ ارز دیجیتال با ساخت دیوار خرید، سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند تا قیمت رمزارزی را که نهنگ در اختیار دارد، افزایش دهند.

بزرگترین نهنگ کریپتو کیست؟

بزرگ‌ترین نهنگ‌ کریپتو فرد یا نهادی است که بیشترین تعداد یک رمزارز را در اختیار دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر، برآوردها حاکی از این است که احتمالاً بزرگترین نهنگ بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو است.

در حال حاضر چه تعداد نهنگ ارز دیجیتال وجود دارد؟

اگرچه امروزه اطلاعاتی در مورد بزرگترین نهنگ‌ کریپتو وجود دارد اما همچنان بسیاری از این افراد و نهادها ناشناس باقی ماندند. به همین دلیل، تعیین تعداد نهنگ‌های بازار رمزارزها کاری واقعاً دشوار است.