پنج روز پس از شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای امریکا (CFTC) از بایننس (Binance) و مدیرعامل آن چانگ‌پنگ ژائو (CZ) به دلیل تخلفات معاملاتی، شکایت ۱ میلیارد دلاری جدیدی علیه این صرافی، CZ و سه اینفلوئنسر کریپتو به دلیل تبلیغ اوراق بهادار ثبت نشده، تشکیل شد.
به گزارش Fortune، مؤسسه حقوقی Moscowitz و Boies Schiller Flexner این شکایت یک میلیارد دلاری را در ۳۱ مارس در منطقه جنوبی فلوریدا تنظیم کردند و ادعا نمودند که بایننس به معاملات اوراق بهادار ثبت نشده و پرداخت به اینفلوئنسرها برای تبلیغ غیرقانونی چنین خدماتی پرداخته است.
در این پرونده ضمن توضیح اتهامات آمده است: «این یک نمونه کلاسیک از یک صرافی متمرکز است که فروش یک اوراق بهادار ثبت نشده را تبلیغ می‌کند.»
در شکایت قبلی علیه Voyager، این شرکت حقوقی ادعا کرد که اینفلوئنسرهایی که «اوراق بهادار ثبت نشده» را تبلیغ می‌کنند، مسئول ضررهای مشتریان هستند. بر اساس ادعاهای مشابه، بایننس و اینفلوئنسرهایی از جمله ستاره تیم Miami Heat در NBA، جیمی باتلر (Jimmy Butler)، و یوتیوبرها، گراهام استفان (Graham Stephan) و بن آرمسترانگ (Ben Armstrong) با پرداخت یک میلیارد دلار برای خسارات وارده به سرمایه‌گذاران به چالش کشیده می‌شوند.
در این دادخواست افزوده شده است: «ما بیش از یک سال است که در حال بررسی همین اوراق بهادار ثبت نشده علیه بایننس بوده‌ایم.» تبلیغ کنندگان و صرافی‌هایی که معاملات چنین دارایی‌هایی را تسهیل می‌کنند، در قبال زیان مشتری «مسئول خواهند بود». در این شکایت همچنین ادعا شده است که سرمایه‌گذاران هیچ تعهدی برای اثبات اینکه تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته‌اند، ندارند.
در حالی که سه شهروند آمریکایی این پرونده را مطرح کردند، این شکایت ادعا می‌کند که «میلیون‌ها» نفر می‌توانند واجد شرایط دریافت خسارت باشند. این شرکت حقوقی همچنین قصد دارد در پرونده‌های آتی، اینفلوئنسرهای بیشتری را در مورد بایننس به این شکایت وارد کند.
طبق گزارش فایننشال تایمز، همچنین CZ و دیگر مدیران ارشد بایننس ارتباطات این صرافی ارز دیجیتال با چین را پنهان کرده‌اند.
ژائو در نوامبر ۲۰۱۷ طی پیامی در یک گروه این شرکت گفته بود: «ما دیگر آدرس دفتر خود را منتشر نمی‌کنیم… مردم در چین می‌توانند مستقیماً بگویند که دفتر ما در چین نیست.»
با این حال، بایننس تأیید کرد که این شرکت «در چین فعالیت نمی‌کند و ما هیچ فناوری، از جمله سرورها یا داده‌هایی مستقر در چین نداریم» و افزود: «در حالی که ما یک مرکز تماس خدمات مشتری مستقر در چین برای خدمات رسانی داشتیم، به آن دسته از کارمندانی که مایل بودند در شرکت بمانند، از سال ۲۰۲۱ کمک‌هایی برای جابجایی پیشنهاد شد.»
به گفته بایننس، ۸۰۰۰ کارمند تمام وقت آن در سراسر اروپا، آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا و اقیانوسیه زندگی می‌کنند.
بایننس و مدیرعامل آن در روزهای اخیر هدف شکایات توسط نهادهای مهمی قرار گرفته‌اند که احتمال می‌رود بر روند فعالیت آن در آینده تأثیرگذار باشد. همچنین با توجه به حمایت‌های گسترده فدرال رزرو از بانک‌ها، می‌توان این شکایات و دعاوی را به مسأله ورشکستگی‌های اخیر چند بانک در امریکا نسبت داد. از این نظر می‌توان حدس زد که سعی بر آن است که با ایجاد ترس و FUD در فضای کریپتو، از خروج سرمایه از بانک‌ها جلوگیری شود تا احتمال ورشکستگی آن‌ها کاهش یابد.
آکادمی سیتکس مرجع تحلیل ارز دیجیتال
