طی چند ساعت گذشته، فعالیت غیرمعمول آدرس‌های اتریوم متعلق به Alameda توسط شرکت تحلیل داده Nansen شناسایی شده است.
ردیاب‌های کریپتو متوجه شده‌اند که توکن‌های زیادی در بلاکچین اتریوم، پیش از سواپ به اتر (ETH) و تتر (USDT)، در دو کیف پول اصلی ادغام می‌شوند و سپس با استفاده از میکسرهای FixedFloat و ChangeNow به کیف‌پول‌های متعدد ارسال می‌گردند. آخرین جزئیات نشان می‌دهد که بعید است این نقل و انتقالات مربوط به لیکوییدکنندگان باشد.
لی دروگن (Leigh Drogen)، ناظر بازار، نظریه‌ای را مطرح کرده است مبنی بر اینکه ممکن است سم بنکمن-فرید (SBF) در تلاش باشد تا از پول‌های دزدیده شده برای تخفیف در مجازات قانونی استفاده کند. وی اظهار داشت که بنکمن این کار را با در اختیار داشتن کلیدهای خصوصی انجام می‌دهد و از تبدیل پول به استیبل‌کوین‌ها (جایی که ممکن است مسدود شوند) اجتناب می‌کند.
ایلان ماسک (Elon Musk)، مدیرعامل شرکت تسلا (Tesla)، در توییتی با یک علامت «!» به این خبر واکنش نشان داده و از توضیح بیشتر خودداری نموده است.
مقامات امریکا بنکمن-فرید را متهم کرده‌اند که به طور بالقوه مرتکب «یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ آمریکا» شده است. او مظنون به انتقال وجوه به دست آمده از مشتریان و استفاده از آن‌ها در واسطه‌های سرمایه‌گذاری مختلف از جمله بازوی معاملاتی Alameda می‌باشد.
بنکمن-فرید اخیراً با استرداد به امریکا موافقت کرد و پس از برگزاری دادگاه، اجازه یافت که از بازداشت فدرال خارج شود. دادگاه شرایط فوق‌العاده سخت‌گیرانه‌ای را برای او وضع کرد که شامل وثیقه ۲۵۰ میلیون دلاری می‌شود.
آکادمی سیتکس مرکز آموزش ارز دیجیتال
