درست قبل از اینکه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) و مدیرعامل آن چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao) یا CZ توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به نقض مقررات متهم شوند، گزارش شده است که تقریباً یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از کیف پول‌های این پلتفرم خارج شده است.
بر اساس تحقیقات و داده‌های Thanefield Capital، وجوه قابل توجهی چند ساعت قبل از کیفرخواست CFTC علیه بایننس برداشت شده است که در روز دوشنبه، ۲۷ مارس، ساعت ۳:۰۰ عصر به وقت استاندارد جهانی رخ داده است. ۱۲ ساعت قبل از صدور کیفرخواست، تقریباً ۱٫۵ میلیارد دلار از پلتفرم‌هایی مانند بایننس، کراکن (Kraken)، کوین‌بیس (Coinbase) و بیتفینکس (Bitfinex) خارج شد. بیش از نیمی از آن یا ۸۵۰ میلیون دلار از بایننس برداشت شده است.
تنها یک ساعت پس از اعلام این کیفرخواست، بایننس شاهد برداشت ۲۴۰ میلیون دلار دیگر بود. طبق داده‌های نانسن (Nansen)، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق‌های مبتنی بر اتریوم برداشت شده است.
با این حال، بایننس همچنان دارایی‌های ارزهای دیجیتال به ارزش ۶۳٫۳۶ میلیارد دلار از جمله بیش از ۲ میلیارد دلار تتر (USDT)، ۱۷ میلیارد دلار بیت‌کوین و ۸٫۱ میلیارد دلار اتر را در اختیار دارد.
CFTC شکایتی علیه بایننس و CZ در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینوی تنظیم کرده است. به گفته این کمیسیون که از سال ۲۰۲۱ درباره بایننس تحقیق می‌کند، این شرکت با عدم رجیستری مناسب در خصوص رگولاتور مشتقات، به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است. ظاهراً بایننس حداقل از سال ۲۰۱۹ تراکنش‌هایی را در بیت‌کوین، اتر و لایت‌کوین برای شهروندان ایالات متحده انجام داده است.
ژائو قبلاً ادعاهای CFTC را رد کرده است و استدلال می‌کند که این صرافی «برای کسب سود، معامله نمی‌کند یا بازار را تحت هیچ شرایطی «دستکاری» نمی‌نماید.»
جزئیات بیشتر اتهامات بایننس را می‌توانید در خبر پیشین وب‌سایت آکادمی سیتکس مطالعه نمایید.
آکادمی سیتکس مرجع تحلیل ارز دیجیتال
